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IRS与俄罗斯探员专门咨询

2017-09-27 11:44 来源:未知

美国国税局正在与特别顾问罗伯特·穆勒(Robert Mueller)分享有关特朗普运动官员的信息,两名实体在今年夏天对俄罗斯在2016年选举中进行的调查范围进行了调查,并对前特朗普竞选主席保罗·曼纳福特(Paul Manafort)的家庭进行了突袭,人们就这件事情通报了CNN。

关注的焦点集中在Mueller团队的深远和广泛的要求。根据搜索令文件,在Manafort的情况下,Mueller的调查人员在调查可能的税收和金融犯罪方面已经达到11年。穆勒受到司法部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)5月发布的书面命令的约束,允许特别顾问调查“直接从调查中产生或可能产生的任何事项”。

一个消息来源说,经过几个月的时间,IRS刑事调查部正在分享有关Manafort和前白宫国家安全顾问Michael Flynn的运动员的信息。两国难民营在财政部官员协商后达成协议。

CNN已经了解到IRS的刑事调查代理人一直在与FBI一起工作,在选举之前对Manafort进行了类似的调查,以可能的洗钱和税务欺诈问题为重点。目前还不清楚Flynn现在还是以前被IRS调查过。CNN报道说,Mueller的团队正在检查Flynn从土耳其和俄罗斯的付款。

前高级司法部官员说,共享的信息将包括所有与纳税申报有关的内容,如房地产和银行记录。前官员补充说,美国国税局在“美国法典”第26条中可以分享什么信息非常有限,通常需要一个具体的大陪审团传票,以便与另一个机构分享报税表。

关于IRS参与深度的新信息更新了涉及唐纳德·特朗普总统纳税申报的有争议的问题的问题,尽管几十年来,总统候选人的先例,他拒绝在竞选中释放。

特别顾问是否要求或获得特朗普的报税表尚不清楚?消息人士说,如果米勒的办公室确实有特朗普的回报,那么监督这个探测的罗森斯坦,鉴于这个问题的敏感性,可能需要签署。

根据多个消息来源,美国国税局和特别顾问之间的紧张局势在曼哈福特亚历山大亚历山大,弗吉尼亚州亚历山大,夏天回家的幕后爆发。

据CNN了解到,美国国税局没有参加联邦调查局特工7月份的袭击,部分原因是IRS反对这种搜索会干扰美国国税局对Manafort的单独调查。

消息人士说,特约顾问办公室决定在Manafort的家中进行搜索,只有联邦调查局的代理人才能进行搜查。

针对突击袭击的IRS刑事调查机构的缺席对于以税务和财务事务为中心的探索是不寻常的。据CNN先前报道,根据搜索令Manafort袭击中的联邦调查局收集了Manafort之家的税收和其他财务文件。搜查令文件称,调查范围包括从2006年1月1日开始的可能的罪行,消息来源告诉CNN。

马纳福特曾经否认了他与乌克兰有关的付款,他在离岸税收收容所的银行账户以及多年来的各种房地产交易方面的经济不法行为。

如果Mueller的团队对Manafort和正在调查的其他人提出指控,这些并发症可能会继续下去。米勒的团队已经警告曼纳福特,他们正在努力向他收取可能的税收和金融犯罪,消息来源曾告诉CNN,这表明调查可能处于进阶阶段。

弗林先生的律师此前曾经批评媒体报道他与俄罗斯调查的关系是否亵渎“毫无根据的指控”和“骇人听闻的声明”。Flynn的律师拒绝对这个故事发表评论。Manafort的律师没有立即评论这个故事。

美国国税局刑事调查部门和特别顾问办公室拒绝置评。

责任编辑:武新网

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